Europarat würdigt Maßnahmen der Ukraine gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung MONEYVAL stellte in einem Bericht die Fortschritte der Ukraine in zwei Schlüsselbereichen fest: Verbesserung der strafrechtlichen Bestimmungen für die Straftat der Terrorismusfinanzierung und Erweiterung der Sanktionen auf Finanzinstitutionen für die Nichteinhaltung von AML/CFT-Regeln (Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).

Aufgrund der Fortschritte der Ukraine stufte MONEYVAL das Land im Compliance-Ratings herauf, von von „teilweise konform“ (partially compliant) auf „weitgehend konform“ (largely compliant).

MONEYVAL lehnte gleichzeitig einen Antrag der Ukraine auf eine Rating-Hochstufung in vier weiteren Bereichen ab. Es handelt sich um finanzielle Sanktionen im Zusammenhang mit Terrorismus; finanzielle Sanktionen im Zusammenhang mit der Proliferation; Regulierung und Aufsicht im nichtfinanziellen Sektor; die nationale Statistik zu AML / CFT.