US-Justizministerium wirft Milliardär Ihor Kolomojskyj Geldwäsche vor
Ukrinform Nachrichten
Das US-Justizministerium will zwei Gewerbeimmobilien einziehen, die mit veruntreuten Mitteln der ukrainischen PrivatBank erworben wurden.
Das gab das Justizministerium bekannt. Die USA reichten eine zivilrechtliche Klage auf Verfall von Immobilien in Louisville, Kentucky, and Dallas, Texas, bei U.S. District Court for the Southern District of Florida ein.
In der Klage wird behauptet, dass die früheren Eigentümer der PrivatBank, Ihor Kolomoisky und Gennadiy Boholiubov, die Bank in Milliardenhöhe betrogen haben. Beide hätten betrügerische Kredite und Kreditlinien m Zeitraum von 2008 bis 2016 erhalten, bis das System aufgedeckt und die Bank verstaatlicht würde. Ein Teil der Mittel aus Straftaten wurden laut dem Justizministerium über zahlreiche Bankkonten und Tarngesellschaft, in erster Linie über die Filiale der PrivatBank dem Zypern, gewaschen.
